证券代码：301045           证券简称：天禄科技         公告编号：2024-011


                    苏州天禄光科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    经审议，根据募投项目的实际付款情况，同意公司以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金，金额合计为人民币 1,261,286.80 元。公司不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>
的议案》
    经审议，同意公司与南京六建建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，
合同金额合计为人民币 14,260 万元。本合同的履行不会对公司业务、经营的独
立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。


                                    苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 25 日