证券代码：301045            证券简称：天禄科技       公告编号：2024-087


                    苏州天禄光科技股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事
会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相
关规定。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依
据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加
客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意本次计提资产减值
准备。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。


特此公告。


                                  苏州天禄光科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 30 日