证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-029
北京义翘神州科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
1
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 92,649,863 股，占公司有表决
权股份总数的 72.5185%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,741,875 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1461%。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 89,907,988 股，占公司有表决权股份
总数的 70.3723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 15,078,312 股，占公司有
表决权股份总数的 11.8020%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 380 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 15,077,932 股，占公司有表决权
股份总数的 11.8017%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 129,200,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,439,609 股，已回购股份不享有表决权，
本次股东大会享有表决权的股份总数为 127,760,391 股。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师王琨、刘博心列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2
总表决情况：
同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.00 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3.00 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4.00 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 92,627,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 15,056,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8525%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
5.00 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6.00 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
总表决情况：
同意 92,633,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
4
中小股东总表决情况：
同意 15,062,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8936%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7.00 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 92,633,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,062,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8936%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8.00 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 92,633,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,062,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8936%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9.00 审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
5
同意 92,627,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%；反对 22,239
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,056,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8525%；反对
22,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1475%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10.00 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 92,628,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 15,056,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8578%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
11.00 逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
11.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 363,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3925%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
6
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
363,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4119%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
11.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 363,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3925%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
363,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4119%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
11.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 363,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3925%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
363,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4119%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
7
11.04《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 369,073
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3984%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
369,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4477%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 363,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3925%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
363,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4119%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
11.06《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 92,280,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6016%；反对 363,673
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3925%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 14,709,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5523%；反对
8
363,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4119%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
11.07《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,628,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 5,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 15,056,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8578%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0358%。
12.00 审议通过了《关于＜公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026
年）＞的议案》
总表决情况：
同意 92,633,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 16,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,062,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8936%；反对
16,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师王琨、刘博心出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
9
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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