证券代码：301051           证券简称：信濠光电         公告编号：2024-066


               深圳市信濠光电科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如
敬先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    2、审议通过《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公
司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：
   2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.07 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.08 审议通过《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.09 审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.10 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.11 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制
度。
   本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
       3、审议通过《关于修订和制定无需股东大会审议的公司部分制度的议案》
   为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公
司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：
    3.01 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.02 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    鉴于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施和 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，导致总股本和注册资本
发生变动，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》以及相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》部分内容进行修订，董事
会提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 11 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。


                                      深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 28 日