证券代码：301051           证券简称：信濠光电         公告编号：2024-080

               深圳市信濠光电科技股份有限公司

             关于终止吸收合并全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、前期吸收合并情况概述

    为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科
技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司信濠科技（广东）
有限公司（以下简称“广东信濠”），公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完
成后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其他一切
权利和义务由公司依法承继。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告
编号：2024-020）。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通
过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理吸收合并的
相关事宜。

    二、终止吸收合并的原因说明

    公司原拟通过吸收合并广东信濠进一步优化公司管理架构，更好地整合公司
资源，提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的。吸收合并事项
进入实施阶段后，因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定根据实
施情况终止对广东信濠的吸收合并工作，保留其独立法人资格。

    三、终止吸收合并对公司的影响

    由于广东信濠系公司全资子公司，其财务报表纳入公司的合并报表范围内，
进行吸收合并前后公司实际持有权益没有变化，本次终止吸收合并全资子公司，


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充分考虑了公司的实际情况，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    四、终止吸收合并审议情况

    公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                         深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                                   董事会

                                                        2024 年 12 月 6 日




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