证券代码：301051          证券简称：信濠光电         公告编号：2024-077


               深圳市信濠光电科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于
2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席
潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生
产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的




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情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                        深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 6 日




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