证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-018
浙江星华新材料集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:45。
2.网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月
6 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦
金尊 24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,131,098 股，占
上市公司总股份的 64.2759％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,130,098 股，占
上市公司总股份的 64.2751％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占
上市公司总股份的 0.0009％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公
司总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0008％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高
级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次
股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议
案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
2.00 审议通过了《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议
案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
3.00 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
4.00 审议通过了《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
5.00 审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
6.00 审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
7.00 审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
8.00 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
9.00 审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
上述议案属于特别决议，已经出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10.00 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 77,130,098 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.9987％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的9.0909％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
上述议案属于特别决议，已经出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、董昕律师到会见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料集
团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《2023 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有
限公司 2023 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日
