证券代码：301077      证券简称：星华新材     公告编号：2024-045


             浙江星华新材料集团股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市

民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知

已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议经全体监事推举由监事王强先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议

的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规

定，同意选举王强先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王强先生简历详见公

司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，

下同）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：

2024-031）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    公司本次变更部分募投项目实施地点已履行了必要的程序，符合

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法（草案）》等相关规

定，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东

利益的情形，符合公司经营发展需要。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：

2024-047）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                               浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                          监事会

                                               2024 年 9 月 27 日