证券代码：301077      证券简称：星华新材     公告编号：2024-052


             浙江星华新材料集团股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第二次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在杭州市上城区

市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通

知已于 2024 年 10 月 25 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行

了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；

报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年第三

季度报告》（公告编号：2024-053）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予

但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第

二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予

但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第

二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授

予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4. 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的

议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划

授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合

规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容外，

公司实施的 2022 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年度股

东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2022 年限制性股

票激励计划授予价格的调整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股

票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的

议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划

授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性

股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合

规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容外，

公司实施的 2023 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2022 年度股

东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2023 年限制性股

票激励计划授予价格的调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股

票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第四届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                           监事会

                                               2024 年 10 月 29 日