证券代码：301077      证券简称：星华新材     公告编号：2024-069


             浙江星华新材料集团股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区

市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监

事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王强先

生、侯明先生以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行

了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动

资金的事项已经履行了相关的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司目前的实际经营

情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

    保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-070）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1.《第四届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                              浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                           监事会

                                               2024 年 12 月 27 日