证券代码：301079           证券简称：邵阳液压        公告编号：2024-030



                     邵阳维克液压股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
4 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4
月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司副董事长宋超平先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 48,482,595 股，占公司有表决
权股份总数的 43.9295％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 48,123,095
股，占公司有表决权股份总数的 43.6037％。通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 359,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3257％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 5,550,514 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0293％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
5,191,014 股，占公司有表决权股份总数的 4.7035％。通过网络投票的中小股东 5
人，代表股份 359,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3257％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    1.01 回购股份的目的及用途

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.02 本次回购符合相关条件

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.03 回购股份的方式、价格区间

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.05 回购股份的资金来源

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.06 回购股份的实施期限

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

    总表决情况：

    同意 48,482,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

     同意 5,550,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持
有效表决权股份数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    （二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月

    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年四月三日