证券代码：301079   证券简称：邵阳液压
                                               目录
一、本次募集资金使用计划 ..................................................................................1
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 ......................................................1
     （一）本次募集资金投资的必要性 ...............................................................1
     （二）实施本次募集资金投资项目的可行性 ...............................................2
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ..............................................2
     （一）对公司经营管理的影响 .......................................................................2
     （二）对公司财务状况的影响 .......................................................................3
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ..................................................3
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ......................................................3
   一、本次募集资金使用计划

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

   二、本次募集资金投资必要性和可行性分析

    （一）本次募集资金投资的必要性

    1、满足公司主业拓展所需要的资金投入

    一方面，公司凭借在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，
占据着国内领先综合类液压企业的市场地位。得益于“新基建”、“十四五规划”
等政策大力推动，相关下游行业快速的发展，需求旺盛，上市公司所处行业迎
来新的发展机遇；另一方面，随着液压行业技术不断革新，下游客户对液压产
品定制化、技术性能差异化需求增加，对液压产品生产厂家的技术储备、持续
研发及差异化服务能力等均提出了越来越高的要求。持续的资金投入，带动产
品的不断升级是保证公司竞争力的重要手段。

    未来公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓等活动中需要大量的营运资
金。本次发行将为公司稳步发展提供重要的资本保障，为公司主业的拓展提供
必要的资金支持，进而提升公司的市场份额和行业地位。

    2、优化资本结构，降低财务杠杆，增强抗风险能力

    为支持公司的发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产
规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求随之增长。为了满足业务发展的
资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资
方式筹集资金以满足日常经营之需，充分利用了财务杠杆，资产负债率呈上升
趋势。

    通过本次向特定对象发行，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供
有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提
高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次发行有利于提高公司的核心
竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。

    3、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定发展

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   基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司的控股股东和实际控制人粟
武洪先生通过认购本次向特定对象发行A股股票，以此支持公司业务扩张所需资
金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市
公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于上市公司控制
权稳定，体现了控股股东和实际控制人对上市公司支持的决心，有利于维护上
市公司控制权稳定性。

   综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。

    （二）实施本次募集资金投资项目的可行性

    1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律规定

   本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的
实际发展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次
向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注
册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
货法律适用意见第18号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

    2、上市公司治理规范、内控完善

   上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法
规，建立了较为完善、健全的公司法人治理结构，建立了由股东大会、董事
会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机
构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
上市公司建立了较为完善的内部控制制度管理体系，形成了设置合理、运行有
效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架，保证了上市公司各项经营活
动的正常有序进行。同时根据监管要求制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监督等方面做出了明确规定。本次
向特定对象发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督，保证募集资金规
范合理的使用。

   三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

    （一）对公司经营管理的影响

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   通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将
得到一定程度的提升，抗风险能力将得到增强，夯实公司在业务布局、财务状
况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨
越式发展创造良好条件。

   本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资
产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股
东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独
立性。

    （二）对公司财务状况的影响

   本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率进
一步下降，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优化公司资本结构、增强
资金实力、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务进一步稳健发展提供有
力保障。本次向特定对象发行募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公
司及全体股东的利益。

   四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

   本次发行募集资金拟用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影
响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。

   五、本次募集资金投资项目可行性分析结论

   综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策、法
律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金
的到位和投入使用，有利于增强公司资本实力和优化资本结构，进一步推进主
营业务的发展，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展
提供重要支撑和保障。因此，公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可
行性，符合公司及全体股东利益。



                                       邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 9 日


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