证券代码：301079            证券简称：邵阳液压        公告编号：2024-048


                      邵阳维克液压股份有限公司

    关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述

    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”
或“邵阳液压”）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购
数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量
为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先
生。

    截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公
司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。

    2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司
章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的股东将回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深圳证券交易所审核批准
及中国证券监督管理委员会注册批复。

       二、关联方基本情况

    本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人、董事长
粟武洪先生。粟武洪先生的基本信息如下：

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    粟武洪先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。1983 年 7 月至 1987 年 9 月担任西安重型机械研究所技术员，
1987 年 9 月至 1990 年 1 月西南交通大学学习，1990 年 1 月至 1997 年 12 月担
任邵阳液压件厂经营处项目经理，1998 年 1 月至 2004 年 2 月担任宏大液压公司
总经理，2004 年 3 月至今，担任邵阳液压董事长。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易的交易标的系粟武洪先生拟认购的公司本次发行的股票。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议
决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 9.76 元/股，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）。

    若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式为：

    假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每
股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

    派息/现金分红：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

    若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构后续对本次发行股
票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确
定本次发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

    五、关联交易合同的主要内容

    公司已与粟武洪先生签署《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生


                                     2
效的股份认购合同》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站披露的《邵阳维克液压股份有限公司关于与特
定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》。

    六、关联交易的目的及对公司的影响

    （一）关联交易的目的

    1、满足公司主业拓展的资金投入，促进公司持续健康发展

    近年来，随着液压行业技术不断革新，下游客户对液压产品定制化、技术性
能差异化需求增加，对液压产品生产厂家的技术储备、持续研发及差异化服务能
力等均提出了越来越高的要求。持续的资金和研发投入，产品的不断升级是保证
公司竞争力的重要手段。

    本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金，有利于缓解营运资金压
力，可以更好的满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供有力的
资金支持，促进公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。

    2、优化资本结构，降低财务杠杆，增强抗风险能力

    通过本次向特定对象发行，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供有
力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流
动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次发行募集资金有利于提高公司的核
心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。

    3、提升实际控制人持股比例，提升市场信心

    公司控股股东、实际控制人粟武洪认购本次发行的股票，充分展示了控股股
东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，通过认购本
次发行股票，实际控制人对公司的控股比例将得到提升，有助于进一步增强公司
控制权的稳定性，有利于向市场以及中小股东传递积极信号；认购资金的投入有
利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期稳定发展，维护公司中小股
东的利益。

    （二）关联交易对公司的影响


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    本次交易是落实公司发展战略的重要举措，本次向特定对象发行股票将扩充
公司资本实力，有利于保持公司控制权的稳定，应对行业特性和发展趋势所带来
的新变化，稳固公司主营业务的核心竞争力；本次向特定对象发行股票募集资金
到位后，有利于公司缓解资金压力，增强公司资本实力，提升盈利能力和抗风险
能力，为公司未来的发展奠定基础。

    本次关联交易完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的
整合，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    除在定期报告或临时报告中披露的交易外，公司与粟武洪先生及其关联方不
存在其他重大交易情况。

    八、独立董事专门会议审核意见

    本次关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过并已取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

    本次向特定对象发行股票的认购对象系公司控股股东、实际控制人粟武洪先
生，为公司的关联方，本次发行构成关联交易。经核查，本次向特定对象发行股
票符合公开、公平、公正的原则，发行价格定价方式公允、合理，不存在损害公
司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

    独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联
董事需回避表决。

    九、监事会意见

    监事会经审议认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易符合公开、公平、公正的原
则，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次向特定对象发行股票
相关议案。

    十、保荐机构核查意见

    保荐机构认为，本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二


                                   4
次会议、第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并
将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《邵
阳维克液压股份有限公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定；本次关联
交易定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情
形，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

    十一、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届监事会第十一次会议决议；

    3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

    4、《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》；

    5、《西部证券股份有限公司关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见》。

    特此公告。




                                        邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 9 日




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