证券代码：301079          证券简称：邵阳液压         公告编号：2024-081


                    邵阳维克液压股份有限公司
              2024年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
10 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处
邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：公司副董事长宋超平先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 44,376,566 股，占公司有表
决权股份总数的 40.5865％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
43,838,781 股，占公司有表决权股份总数的 40.0947％。通过网络投票的股东
113 人，代表股份 537,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.4919％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 537,785 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4919％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 113 人，
代表股份 537,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.4919％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事长粟武洪
先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    1.00 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 44,312,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8549％；
反对 44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1001％；弃权 20,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0451％。
    中小股东总表决情况：
    同意 473,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.0250％；反对 44,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.2561％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.7190％。
    2.00 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 44,308,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；
反对 43,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984％；弃权 24,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0561％。
    中小股东总表决情况：
    同意 469,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.2533％；反对 43,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.1166％；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.6301％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
    3.00 审议通过了《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 44,316,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8645％；
反对 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973％；弃权 16,920
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0381％。
    中小股东总表决情况：
    同意 477,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8208％；反对 43,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.0329％；弃权 16,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1462％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）见证律师姓名：夏鹏、徐秋月
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有
效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
   四、备查文件
   1、2024 年第四次临时股东大会决议；
   2、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                                        邵阳维克液压股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 14 日