证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-014
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
1
东代理人共计 18 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 18 名，代表股份数
为 58,182,997 股，占公司有表决权股份总数的 48.5967%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表
股份数为 53,038,703 股，占公司有表决权股份总数的 44.3000%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 12 名，代表股份数为
5,144,294 股，占公司有表决权股份总数的 4.2967%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 13 名，代表股份数
5,144,394 股，占公司有表决权股份总数比例为 4.2968%。其中：通过现场投票
的股东 1 名，代表股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过
网络投票的股东 12 名，代表股份数为 5,144,294 股，占公司有表决权股份总数
的 4.2967%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师、持续督导专员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
同意 57,300,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4834%；反
对 882,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5166%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,261,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.8474%；反对 882,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.1526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意 57,300,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4834%；反
对 882,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5166%；弃权 0 股（其
2
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,261,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.8474%；反对 882,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.1526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
同意 57,300,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4834%；反
对 882,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5166%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,261,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.8474%；反对 882,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.1526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》
同意 57,300,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4834%；反
对 882,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5166%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,261,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.8474%；反对 882,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.1526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意 57,300,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4834%；反
对 882,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5166%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,261,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.8474%；反对 882,397 股,占参与投票的中小投资
3
者所持有效表决权股份总数的 17.1526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
同意 57,295,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4748%；反
对 887,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5252%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,256,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.7502%；反对 887,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.2498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
同意 57,295,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.4748%；反
对 887,397 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.5252%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,256,997 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 82.7502%；反对 887,397 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 17.2498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 57,166,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.2526%；反
对 1,016,697 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.7474%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,127,697 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 80.2368%；反对 1,016,697 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 19.7632%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
4
议案》
同意 57,166,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.2526%；反
对 1,016,697 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.7474%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,127,697 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 80.2368%；反对 1,016,697 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 19.7632%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：黄雅程、王桐
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
5
