证券代码：301080          证券简称：百普赛斯       公告编号：2024-052


                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长陈宜顶先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股


                                       1
东代理人共计 152 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 152 名，代表股份
数为 57,590,562 股，占公司有表决权股份总数的 48.1455%。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表
股份数为 53,038,603 股，占公司有表决权股份总数的 44.3401%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 147 名，代表股份数
为 4,551,959 股，占公司有表决权股份总数的 3.8054%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 147 名，代表股份数
4,551,959 股，占公司有表决权股份总数比例为 3.8054%。其中：通过现场投票
的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的股东 147 名，代表股份数为 4,551,959 股，占公司有表决权股份总数的
3.8054%。
    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

 三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意 56,382,365 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.9021%；反
对 1,202,297 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.0877%；弃权 5,900
股（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0102%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 3,343,762 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 73.4576%；反对 1,202,297 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 26.4127%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1296%。

    2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》




                                   2
    同意 57,189,862 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.3042%；反
对 395,750 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.6872%；弃权 4,950 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0086%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 4,151,259 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 91.1972%；反对 395,750 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 8.6941%；弃权 4,950 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1087%。

    3、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    同意 56,368,615 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.8782%；反
对 766,650 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.3312%；弃权 455,297
股（其中,因未投票默认弃权 1,700 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.7906%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 3,330,012 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 73.1556%；反对 766,650 股,占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 16.8422%；弃权 455,297 股（其中，因未投票默
认弃权 1,700 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的
10.0022%。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：朱晓明、黄雅程
    3、结论性意见：
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；


                                   3
   2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                               北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 10 日




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