证券代码：301080             证券简称：百普赛斯        公告编号：2024-059


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2024 年 12 月 30 日 12:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8
号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2024 年 12 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急
会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议
的通知时限要求。会议应出席监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会
议的监事 1 人，张林女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席屈文婷女士主
持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：
    审议通过《关于2024年前三季度利润分配的预案》
    2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的
合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年
前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。




特此公告。


                           北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 12 月 30 日