证券代码：301086             证券简称：鸿富瀚         公告编号：2024-027



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日

以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届

监事会第九次会议通知》；2024 年 7 月 16 日，公司第二届监事会第九次会议（以

下简称“本次会议”）以通讯方式召开。

    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、

廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

公司董事会秘书张思明先生列席会议。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事

项的议案》

    具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：

2024-028）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无
    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公

司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制

度文件。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                      深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 7 月 16 日