证券代码：301086             证券简称：鸿富瀚        公告编号：2024-047



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二
届董事会第十一次会议通知》；2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝
龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。
    本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘
善敏先生、张振煌先生及董事刘巍女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由
副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员、保荐代表人列席会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司编制了 2024 年第三季度报告，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披
露的相关公告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避情况：无
    提交股东会情况：无需提交股东会审议。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
    公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高不超过人民币 70,000 万元（含本数，含超募资金）的
闲置募集资金进行现金管理。
    鉴于审议期限已到期，为提高募集资金使用效率，公司在不影响正常生产经
营且确保超募资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲
置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险
短期理财产品、结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之
日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范
围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具
体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避情况：无
    提交股东会情况：无需提交股东会审议。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。


    特此公告。


                                     深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 23 日