证券代码：301087              证券简称：可孚医疗        公告编号：2024-012


                    可孚医疗科技股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024年3月21日9:15 - 15:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年3月18日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2024年3月18日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参
与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网
络投票时间内参加网络投票；
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        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药
 城8楼801会议室。
        9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳
 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有
 关规定执行。

        二、会议审议事项
        1、本次股东大会将审议以下提案：
                                                                        备注
                                                                    该列打勾
提案编码                           提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
  100                               总议案                              √
                                非累积投票提案
  1.00       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》             √
             《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
  2.00                                                                  √
             要的议案》
             《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
  3.00                                                                  √
             法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
  4.00                                                                  √
             励计划相关事宜的议案》
  5.00       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       √

        2、上述议案1至议案3已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
 七次会议审议通过，议案4与议案5已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，
 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
        3、上述议案 2 至议案 4 均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有
 效表决权的三分之二以上通过。公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激
 励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决。

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    4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    5、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事刘爱明先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的议
案2至议案4征集投票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：
2024-013）。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件在2024
年3月20日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在
2024年3月20日17:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽
中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东大会”
字样）；不接受电话登记。
    2、登记时间：2024年3月20日9:30-17:30。
    3、登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
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    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参与网络投票的投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

    五、其他事项
    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
    2、联系人：薛小桥、谭鲜明
    3、联系电话：0731-85506600
    4、地址：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼
    5、传真：0731-85506600

    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、公司第二届监事会第七次会议决议。

    七、附件资料
   1、《授权委托书》；
   2、《股东参会登记表》；
   3、参加网络投票的具体操作流程。

    特此公告。


                                          可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2024年3月5日




                                    4
  附件一：


                                   授权委托书

         兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股
  份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项
  议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
  决权的后果均为本人/本单位承担。
         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                   备注
提案编码              提案名称                    该列打勾   同意   反对   弃权
                                                  的栏目可
                                                    以投票

  100                     总议案                     √

                                 非累积投票提案
            《关于使用部分超募资金永久补充流
  1.00                                               √
            动资金的议案》
            《关于公司<2024 年限制性股票激励计
  2.00                                               √
            划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于公司<2024 年限制性股票激励计
  3.00                                               √
            划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理
  4.00      2024 年限制性股票激励计划相关事宜        √
            的议案》
            《关于修订<募集资金管理制度>的议
  5.00                                               √
            案》
  注：
         1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
  栏目里划“√”；
         2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表
  达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
         3、委托人为法人的，须加盖单位公章；
         4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
  之时止。
                                       5
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：




               （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




                               6
附件二：


                       股东参会登记表

股东名称：                       证件号码：

股东账号：                       持股数量（股）：

是否委托代理人出席：

代理人姓名：                     代理人身份证号码：

联系电话：                       电子邮箱：

联系地址：                       邮编：




                             7
附件三：


                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351087”，投票简称为“可
孚投票”。
    2、填写表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、投票时间： 2024 年 3月 21日的交易时 间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统的投票时间为2024年3月21日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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