证券代码：301087              证券简称：可孚医疗        公告编号：2024-016


                    可孚医疗科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024年3月21日9:15 - 15:00。
    2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药
城8楼801会议室。
    3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：董事长张敏先生。
    6. 会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份125,859,257
股，占公司股份总数的60.1512%。
    （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有
表决权的股份120,226,852股，占公司股份总数的57.4593%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共13人，
代表有表决权的股份5,632,405股，占公司股份总数的2.6919%。


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     7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本
 次会议。
     8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
 公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件及《公司章程》的有关规定。

 二、议案审议表决情况
     本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
 下议案：
     1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     （1）表决情况
    项目       同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东   125,848,332   99.9913%    10,925   0.0087%      0       0.0000%

  中小股东      5,621,480    99.8060%    10,925   0.1940%      0       0.0000%

     （2）表决结果：通过。
     2. 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
 的议案》
     （1）表决情况

   项目        同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东   117,467,688   99.1893%   960,141   0.8107%      0       0.0000%

  中小股东      4,672,264    82.9533%   960,141   17.0467%     0       0.0000%

     （2）表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东
 代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。
     3. 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
 的议案》
     （1）表决情况

   项目        同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东   117,467,688   99.1893%   960,141   0.8107%      0       0.0000%



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  中小股东       4,672,264    82.9533%   960,141   17.0467%     0       0.0000%

     （2）表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东
 代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。
     4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
 计划相关事宜的议案》
     （1）表决情况

   项目         同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东    117,501,888   99.2181%   925,941   0.7819%      0       0.0000%

  中小股东       4,706,464    83.5605%   925,941   16.4395%     0       0.0000%

     （2）表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东
 代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决。
     5. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     （1）表决情况

    项目        同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东    125,120,547   99.4131%   738,710   0.5869%      0       0.0000%

  中小股东       4,893,695    86.8846%   738,710   13.1154%     0       0.0000%

     （2）表决结果：通过。

 三、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
     2. 律师姓名：熊林、张熙子
     3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
 规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
 集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

 四、备查文件
     1. 《可孚医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
     2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2024年第一次临
 时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。


                 可孚医疗科技股份有限公司董事会
                         2024年3月21日




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