证券代码：301093             证券简称：华兰股份        公告编号：2024-024


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

                  第五届监事会第十七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 3 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静
女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。


    经审核，监事会认为公司此次变更注册资本并修订《公司章程》的事项符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》
等法律法规规定，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》的相应内容。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
章程》及《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。


    本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件


1、《第五届监事会第十七次会议决议》


2、深交所要求的其他文件


特此公告。



                                江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                              2024 年 3 月 21 日