证券代码：301093            证券简称：华兰股份           公告编号：2024-025


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

          关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21
日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公布如
下：


    根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购
的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回
购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相
应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。


    上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司核心
管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起
至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。


 一、 《公司章程》拟修订情况


                  修订前                                   修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 13,578.6667   第六条 公司注册资本为人民币
 万元。                                    12,937.4042 万元。
 第二十条 公司股份总数为 13,578.6667 万    第二十条 公司股份总数为 12,937.4042 万
 股，均为普通股。                          股，均为普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以市场监督管理
部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、 备查文件


  1、《第五届董事会第二十次会议决议》


  2、《第五届监事会第十七次会议决议》


   特此公告。

                               江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                         2024 年 3 月 21 日