证券代码：301093            证券简称：华兰股份      公告编号：2024-057


                     江苏华兰药用新材料股份有限公司

                第五届监事会第二十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 6 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会
议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。


    经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进
展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公
司提供担保的议案》。


    经核查，监事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担
保，可以将公司的资产统筹管理，盘活公司资产，减少公司资产占用，优化财务结
构，提高资金利用率。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。该事项履行
了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司为三家全资子公司提供相应担保。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司对全资子公司提供担保的公告》。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第二十一次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                     江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                                2024 年 6 月 25 日