证券代码：301093           证券简称：华兰股份           公告编号：2024-106


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

               关于独立董事取得独立董事资格证书的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日
召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选
独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选
人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。


    2024 年 10 月 14 日，公司召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，同意选举侯绪超先生为公司第五届
董事会独立董事，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成补选独立董事的公告》（公告编号：
2024-093）。


    截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知发出之日，侯绪超先生尚未取得独
立董事资格证书，侯绪超先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。


    近日，公司收到第五届独立董事侯绪超先生的通知，侯绪超先生已按照相关规
定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。


             江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会


                          2024 年 11 月 18 日