证券代码：301098         证券简称：金埔园林           公告编号：2024-008
债券代码：123198         债券简称：金埔转债




                      金埔园林股份有限公司

             关于董事会、监事会完成换届选举及

          聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已
经届满。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届
董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届
选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，具体成员如下：

    非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常
务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士；

    独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生；

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券
交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚
未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形。

    公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期三年，自 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    二、第五届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会设立发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三
个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：


       专门委员会                组成人员                 主任委员

    发展战略委员会        王宜森、梁珍海、陈柳             王宜森

       审计委员会          叶玲、陈柳、徐益民               叶玲

 提名与薪酬考核委员会     梁珍海、刘殿华、叶玲             梁珍海

    以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。

    三、第五届监事会组成情况

    职工代表监事：冯艳女士；

    非职工代表监事：刘雁丽女士（监事会主席）、伍卓琼女士。

    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券
交易所相关文件规定不得担任上市公司监事的情形；不存在因为中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司监事的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚
未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形。

    公司第五届监事会监事中职工代表监事的比例未低于监事总数三分之一。上
述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事
会届满之日止。

    四、高级管理人员及证券事务代表

    总经理：刘殿华先生

    常务副总经理：窦逗女士

    副总经理：王宜松先生、刘标先生、杨晓波先生、张永辉先生

    财务负责人：金宇西先生

    董事会秘书、总经理助理：刘明先生

    证券事务代表：杨雨女士

    以上高级管理人员、证券事务代表均符合法律法规、《公司章程》规定的
任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是
失信被执行人。

    高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    董事会秘书刘明先生、证券事务代表杨雨女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表
管理》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
    联系电话：025-87763739

    联系地址：江苏省南京市江宁区润麒路 70 号

    电子信箱：jinpuyl@126.com

    五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    因公司第四届董事会任期届满，王建优先生不再担任公司非独立董事，李
春涛先生不再担任公司独立董事，聂荣辉先生不再担任公司监事，王建优先
生、李春涛先生、聂荣辉先生离任后不再担任公司任何职务。窦逗女士不再担
任公司监事，担任公司董事、常务副总经理；刘标先生不再担任公司董事会秘
书，担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，李春涛先生、聂荣辉先生未持有公司股份。王建优先
生直接持有公司股份 4,500,202 股。窦逗女士直接持有公司股份 525,000 股，通
过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股。刘标先
生通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股。王
建优先生、李春涛先生、聂荣辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离任
后，其所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》的相关承诺进行管理。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽
责、为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！




    特此公告！



                                               金埔园林股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 18 日
附件：
    一、董事长王宜森先生简历
    王宜森先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，本科，正高级工程师。历任
南京军区司令部绿化办工程技术人员队长、南京金埔园林装饰工程有限公司董事长、总经理、
南京金埔园林建设发展有限公司董事长、总经理；2011 年 12 月至今担任金埔园林股份有限
公司董事长。
    王宜森先生为公司实际控制人，直接持有本公司 3,822 万股和通过南京丽森企业管理中
心（有限合伙）间接持有本公司 294 万股，合计持股占公司当前总股本的 25.98%；与现任
高级管理人员公司副总经理王宜松先生为兄弟关系；与持有公司 5%以上股份的股东，现任
董事、监事和其他高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    王宜森先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国
证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    二、董事、总经理刘殿华先生简历
    刘殿华先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，副教授。历任扬州大学讲
师、扬州大学副教授、南京金埔景观规划设计院有限公司院长；现任金埔科技产业投资（南
京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2013 年 7 月至今担任本公司董事、总经理。
    刘殿华先生直接持有本公司 150 万股和通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持
有本公司 45 万股，合计持股占公司当前总股本的 1.23%；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东，现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不
存在关联关系。
    刘殿华先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国
证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    三、董事、常务副总经理窦逗女士简历
    窦逗女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程
师，注册城市规划师。历任南京金埔园林建设发展有限公司设计部经理、南京金埔景观规划
设计院有限公司设计院副院长、金埔园林股份有限公司监事会主席；现任南京金埔设计集团
有限公司法定代表人、执行董事、总经理、设计院院长、广西金埔园林有限公司监事、金埔
园林股份有限公司南京设计分公司负责人、南京公用金埔数字城乡建设有限公司董事、金埔
园林股份有限公司董事、常务副总经理。
    窦逗女士直接持有本公司 52.5 万股，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持
有本公司 18 万股，合计持股占公司当前总股本的 0.45%；与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不
存在关联关系。
    窦逗女士不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证
监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    四、董事徐益民先生简历
    徐益民先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，研究生，高级会计师。历任
国营第七七二厂财务处会计、国营第七七二厂企管处干事、国营第七七二厂四分厂会计、国
营第七七二厂劳资处干事、国营第七七二厂十八分厂副厂长、国营第七七二厂财务处副处长、
国营第七七二厂财务处处长、国营第七七二厂副总会计师兼处长、南京新港开发总公司副总
会计师、南京新港高科技股份有限公司董事长、总裁、党委书记；南京高科股份有限公司董
事长、党委书记；现任南京高科股份有限公司董事长、党委书记、南京高科新浚投资管理有
限公司董事、南京栖霞建设股份有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京银行
股份有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事；2012 年 10 月至今担任本公司董事。
    徐益民先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%
以上股份的股东，现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    徐益民先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国
证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    五、董事叶宁先生简历
    叶宁先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任工商银行珠海
分行公司业务部副总经理、珠海铧创投资管理有限公司助理总经理、珠海铧创投资管理有限
公司副总经理、珠海华金资本股份有限公司执行副总裁、珠海华兆投资有限公司董事；现任
华金资产管理（深圳）有限公司董事长、珠海华发投资控股集团有限公司副总裁、党委委员、
珠海是海融资产管理有限公司董事长、总经理、英飞尼迪资本管理有限公司董事、珠海华薇
投资有限公司董事、华金国际投资管理有限公司董事、资产管理中心总经理、珠海铧顺资产
管理有限公司董事、华发投资控股（香港）有限公司董事、珠海华发实业股份有限公司首席
资金官、中咨（北京）私募基金管理有限公司副董事长；2015 年 11 月至今担任本公司董事。
    叶宁先生不直接或间接持有本公司股票；在持有公司 5%以上股份的股东珠海铧创投资
管理有限公司的母公司珠海华发投资控股集团有限公司担任高级管理人员，与其他控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，现任董事、监事和高级管理人员，其他董
事、监事候选人不存在关联关系。
    叶宁先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证
监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    六、董事张忆慈女士简历
    张忆慈女士，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，研究生。历任新加坡淡马锡
控股集团新加坡铸币局行政会计、兰桂坊资产营运管理（无锡）有限公司副总经理、苏州太
阳山投资发展有限公司副总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司运营管理部副总经
理、苏州高新商旅发展有限公司副总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部
高级总监；现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理、职工监事、苏州高
新地产集团有限公司董事、苏州高新旅游产业集团有限公司董事、苏州高新（徐州）商旅发
展有限公司董事、苏州高新环保产业（集团）有限公司董事、苏州高新水质净化有限公司董
事、苏州高新（徐州）投资发展有限公司董事、苏州苏高新能源服务有限公司董事、华能苏
州热电有限责任公司董事、中外运高新物流（苏州）有限公司董事、苏州高新投资管理有限
公司监事、苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司董事、苏州东菱振动试验仪器有限公司
董事、苏州高新进口商贸有限公司董事、苏州高新大乘低碳环保新材发展有限公司董事、苏
州高新私募基金管理有限公司监事、苏州高新检测有限公司董事、苏州高新创业投资集团融
联管理有限公司董事；2020 年 2 月至今担任本公司董事。
    张忆慈女士不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    张忆慈女士不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国
证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司董事的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
    七、独立董事叶玲女士简历
    叶玲女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，博士，副教授。历任苏州朗威
电子机械股份有限公司独立董事；现任南京财经大学教学科研工作副教授、硕导、鼓楼区叶
之繁百货经营部负责人、南京中科水治理股份有限公司独立董事、南通天盛新能源股份有限
公司独立董事、苏州固锝电子股份有限公司独立董事、金埔园林股份有限公司独立董事。叶
玲女士已获得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所
上市公司独立董事（后续培训）证书。
    叶玲女士不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    叶玲女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、
行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立
董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担
任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
    八、独立董事梁珍海先生简历
    梁珍海先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士，研究员。历任江苏省
林业科学研究院助理研究员中心实验室主管、副研究员、研究院副主任、江苏省植物微繁殖
技术中心副研究员、主任、江苏省林业科学研究院副院长、江苏绿宝林业发展公司董事长、
总经理、研究员、江苏省林业科学研究院首席专家、研究员；曾受江苏教育厅等部门资助，
作为访问学者，先后赴加拿大哥伦比亚大学、意大利国家研究委员会、波罗的海域市联盟及
美国芝加哥州长州立大学等机构公办留学；现任中国林学会森林生态分会理事、江苏省风景
园林协会植物学分会副主任、金埔园林股份有限公司独立董事。梁珍海先生已获得上海证券
交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所上市公司独立董事（后续培训）证书。
    梁珍海先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    梁珍海先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、
行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立
董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担
任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
    九、独立董事陈柳先生
    陈柳先生，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士，研究员。历任江苏省社
会科学院副研究员、研究员；现任南京大学长江产业经济研究院研究员、副院长、杭州市决
策咨询委员会委员、上海山阅商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、江苏南大电子信
息技术股份有限公司董事、南京市建邺区天阅发展咨询策划中心经营者、天邦食品股份有限
公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事、金埔园林股份有限公司独立董事。
陈柳先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所上市公司独立
董事（后续培训）证书。
    陈柳先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。
    陈柳先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、
行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立
董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担
任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
    十、监事会主席刘雁丽女士
    刘雁丽女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。现任
金埔园林股份有限公司技术总监兼研究院院长；南京农业大学园艺学院农业硕士校外指导教
师；南京农业大学生命科学学院校外指导教师；金陵科技学院产业教授；住建部标委会（风
景园林）委员。
    刘雁丽女士不直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人、
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    刘雁丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，刘雁丽女士符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及其他法律法规关于公司监事的相关规定。
    十一、监事伍卓琼女士
    伍卓琼女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济
师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林股份有限公司综合
管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政中心总经理、行政人资中心总
经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香
格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司
监事、沛县金埔园林景区建设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔
（南京）景观文创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。
    伍卓琼女士不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公
司股份 7.5 万股；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人，其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。
    伍卓琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，伍卓琼女士符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及其他法律法规关于公司监事的相关规定。
    十二、职工代表监事冯艳女士简历
    冯艳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月加入
金埔园林，历任公司办公室主任、行政人资中心副总经理，现任公司人力资源中心总经
理。
    截至本公告披露日，冯艳女士不直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东，实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信
被执行人，冯艳女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司
监事的相关规定。
    十三、副总经理刘标先生简历
    刘标先生，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，本科学历，正高级会计师，注册会
计师。历任淮北矿业集团工程建设公司财务部经理，淮北矿业集团财务资产部资金科副科长，
淮北矿业集团财务资产部投融资管理科副科长、科长，金埔园林股份有限公司副总经理、财
务总监、董事会秘书；现任公司副总经理。
    截至目前，刘标先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间
接持有公司 15 万股；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    十四、副总经理王宜松先生简历
    王宜松，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，助理工程师。历任军区绿
化办公室助理员，安徽金埔农林生态科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，金埔园
林股份有限公司淅川分公司、香格里拉市分公司负责人；现任公司副总经理，香格里拉市绿
美市政环境建设有限公司董事，云南金元埔江生态建设工程有限公司董事。
    截至目前，王宜松先生直接持有公司 75 万股，不间接持有公司股份，合计持股占公司
当前总股本的 0.47%；与控股股东、董事长王宜森先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
    十五、副总经理杨晓波先生简历
    杨晓波先生，中国国籍，1982 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。历任 LG 电子
技术服务中心企划担当，江苏博西家用电器销售公司客户服务中心经理，中外运-敦豪国际
航空快件有限公司市场销售部销售经理，江苏新世纪江南环保股份有限公司销售经理，金埔
园林股份有限公司市场中心总经理；现任公司副总经理，恒辉金埔湖北省产业投资管理有限
责任公司董事，金埔园林湖北有限公司董事。
    截至目前，杨晓波先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司 30 万股，占公司总股本的 0.19%；与公司控股股东，董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
    十六、副总经理张永辉先生简历
    张永辉先生，中国国籍，1982 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。
历任南京市市政设计研究院有限责任公司设计师，金埔设计院二所所长，金埔设计院院长助
理，金埔设计院副院长，金埔设计院常务副院长，金埔园林总经理助理，工程管理中心总经
理，沛县金埔园林景区建设有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，宿迁莱埔数字新
材料有限公司法定代表人、执行董事、总经理；现任公司副总经理。
    截至目前，张永辉先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）
间接持有公司 10.5 万股；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    十七、财务负责人金宇西先生简历
    金宇西先生，中国国籍，1985 年出生，无境外居留权，本科学历，中级会计师。历任金
埔园林股份有限公司项目会计，子公司总账会计，公司计划财务部财务经理助理，公司计划
财务部副经理，公司财务中心副总经理，财务中心总经理；现任公司财务总监。
    截至目前，金宇西先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
    十八、总经理助理、董事会秘书刘明先生简历
    刘明先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级
会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏国美电器有限公司资
金管理专员，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司财务主管，金埔园林股份有限公司财务主
管、财务中心副总经理、证券事务代表；现任公司总经理助理、董事会秘书，镇江金麟企业
管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司监事。
    截至目前，刘明先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
    十九、证券事务代表杨雨女士简历
    杨雨女士，中国国籍，1988 年出生，无境外居留权，本科学历，中级经济师，已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任华安证券江苏分公司客服中心经理、柜台业
务主管，华安证券南京胜太西路营业部办公室主任、柜台业务主管、合规监督员；现任金埔
园林股份有限公司证券法务部副经理、证券事务代表。
    截至目前，杨雨女士不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司证券事务
代表的情形。