金埔园林股份有限公司

             2024 年第二次独立董事专门会议决议

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第二
次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女
士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》

    经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足
公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。因此，公司独立董事一致同意公司改聘该会计师事务所为 2024 年度审
计机构。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）
   （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会

议决议签字页）




   独立董事：




    任全进




    陈 柳




    叶 玲



                                                     2024 年 8 月 16 日