证券代码：301098         证券简称：金埔园林            公告编号：2024-098
债券代码：123198         债券简称：金埔转债




                       金埔园林股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会
第五次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席
刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无

    2. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无
三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。




特此公告！




                                  金埔园林股份有限公司监事会
                                          2024 年 8 月 20 日