证券代码：301098          证券简称：金埔园林        公告编号：2024-112
债券代码：123198          债券简称：金埔转债



                      金埔园林股份有限公司

          关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

   1、本次股东大会无否决议案的情形；

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30

    （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5
日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日
9：15-15：00。

    2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

    3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长王宜森先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共 66 名，代表股份
55,341,520 股，占公司有表决权总股份的 35.5834％。

    其中：

    1、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代表共6名，代表的股份为
46,504,200股，占公司有表决权总股份的29.9012％。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东及其股东代表共60名，代表的股份为8,837,320股，占
公司有表决权总股份的5.6822％。

    3、参加投票的中小投资者情况

    通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份13,371,520股，占公司有表
决权股份总数的8.5976％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份
4,534,200股，占公司有表决权股份总数的2.9154％。通过网络投票的中小股东60
人，代表股份8,837,320股，占公司有表决权股份总数的5.6822％。

    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事
务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    1.审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意53,619,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8877％；反
对1,563,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8255％；弃权158,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2868％。

    中小股东总表决情况：

    同意11,649,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1191％；反对1,563,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.6940％；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.1869％。

    表决结果：本议案获表决通过。

    2.审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

    本议案涉及回避事项，关联股东就本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意50,497,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1774％；反
对1,977,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7661％；弃权29,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0566％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 8,527,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.9480％；反对1,977,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.7700％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2819％。

    表决结果：本议案获表决通过。

    3.审议通过了《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》

    总表决情况：
    同意53,385,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4649％；反
对1,915,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4606％；弃权41,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0744％。

    中小股东总表决情况：

    同意11,415,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3691％；反对1,915,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
14.3228％；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.3081％。

    表决结果：本议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    2、见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师

    3、《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《金埔园林股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2024年第二次临
时股东大会的法律意见书》。



    特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会

           2024 年 9 月 5 日