证券代码：301098         证券简称：金埔园林           公告编号：2024-113
债券代码：123198         债券简称：金埔转债




                       金埔园林股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次
会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    1. 审议通过《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正金埔转债转股
价格的公告》。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告！




             金埔园林股份有限公司董事会
                      2024 年 9 月 5 日