金埔园林股份有限公司

             2024 年第四次独立董事专门会议决议

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第四
次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女
士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。本次会议形成以下决议：

    1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    经核查，我们认为：

    1.公司不存在相关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的条件；

    2.公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；

    3.公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次激励计划所确定的激
励对象为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，
不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。

    4.《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，
对各激励对象限制性股票的授予安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未有
损害公司及全体股东利益的情形。

    5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排；

    6.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激
励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，未有损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司实施本次激励计划。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    2.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    经核查，我们认为：《金埔园林股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公
司 2024 年股权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司
管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东
的利益。

    综上，我们一致同意本次激励计划实施考核管理办法。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （以下无正文）
   （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会

议决议签字页）




   独立董事：




    任全进




    陈   柳




    叶   玲



                                                     2024 年 9 月 19 日