金埔园林股份有限公司

             2024 年第六次独立董事专门会议决议

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第
六次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲
女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规
定，合法有效。本次会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

    经审查，我们认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金的使用效
率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，不会对公司生产经营产
生不利影响，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司首次公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （以下无正文）
   （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会

议决议签字页）




   独立董事：




    任全进




    陈   柳




    叶   玲



                                                    2024 年 12 月 19 日