证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2024-085


                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24
日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次投资事项有利于公司在美国境内建立长期稳
定的生产基地，有利于优化公司产业布局，进一步完善全球化产能战略和提高全
球供应链的稳定性，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 27 日