证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2024-020




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚
 假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月
26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于
公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的
议案》，董事、高管薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避
表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东大会
审议。具体情况如下：


    公司董事、监事、高级管理人员。


   2024年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方
案通过后自动失效。


    （一）非独立董事
    公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工
作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司
任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取
薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，亦
不领取董事津贴。
    （二）独立董事
    公司独立董事职务津贴为税前人民币9.6万元/年。
    在公司任职的监事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照
其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定
发放，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。


   公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其
在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结合公司年度经营业绩等因素综
合评定发放。


    1 、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放。
    2 、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    3 、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4 、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2024年度董监高薪酬方案尚
需提交股东大会审议通过方可生效。


    1 、公司第五届董事会第十次会议决议；
    2 、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
    3 、公司第五届监事会第九次会议决议。


   特此公告。



                            常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                             2024年4月27日