证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2024-039




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事

会第十一次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于

2024年5月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理

人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9

名，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集、召开方式和程序符

合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：

    （一）审议通过《关于<2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

    为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司在环

境、社会责任以及公司治理方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《

2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    1 、公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                             常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                           2024年5月30日