证券代码：301115            证券简称：建科股份        公告编号：2024-045




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




     常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024
年7月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全
体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


     经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
     （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
     因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购
注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东会审议。
     （二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）
》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2022年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等
相关规定为符合条件的10名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性
股票108,960股。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事黄海鲲对该议
案回避表决。
     （三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
     因2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分激励对象离职，公司回购
注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次回购注销
后，公司总股本将由185,195,640股变更为185,159,340股，公司注册资本将由人民
币185,195,640元变更为人民币185,159,340元，故对公司章程中的相关条款进行修
订。
     根据公司发展需要，拟将章程条款中“董事长为公司的法定代表人”修订为
“董事长或总经理为公司的法定代表人”，并结合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对公司章程的有关条款进行修订。
     董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》的
备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东会审议。
     （四）审议通过《关于调整董事会战略委员会名称及修订相应实施细则的
议案》
     为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和
治理水平，拟增加战略委员会相关职责权限，将董事会战略委员会更名为董事会
战略与投资委员会，相应修订《董事会战略委员会实施细则》相关条款及变更名
称为《董事会战略与投资委员会实施细则》。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     （五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
     为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司自身实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募
集资金管理制度》《利润分配管理制度》《内部控制制度》《关联交易决策制度
》《重大信息内部报告制度》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》
进行修订。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     本议案相关制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理
制度》《利润分配管理制度》《关联交易决策制度》）尚需提交公司股东会审议
。
     （六）审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》
     因公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到
触发稳定股价措施的启动条件。为了履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判
断和未来发展的信心，综合考虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自
有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东
权益所必需。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东会审议。
     （七）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
     公司拟于2024年8月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第
二次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
     2、薪酬与考核委员会决议。
     特此公告。




                             常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                          2024年7月24日