证券代码：301115            证券简称：建科股份         公告编号：2024-077




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事

会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于

2024年10月25日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理

人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9

名，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集、召开方式和程序符

合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：

    （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符

合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于重新确认公司注册资本变更、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》
     公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、公司2024年

第二次临时股东会已审议通过关于公司因2022年限制性股票激励计划首次及预

留授予部分激励对象离职，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售

的 限 制 性 股 票 36,300 股 。 回 购 注 销 后 ， 公 司 总 股 本 由 185,195,640 股 变 更 为

185,159,340股，公司注册资本由人民币185,195,640元变更为人民币185,159,340元

，以及根据公司发展需要，将章程条款中“董事长为公司的法定代表人”修订

为“董事长或总经理为公司的法定代表人”的相关事项。

     现根据工商登记机关的要求，重新确认该注册资本减少事项并在股东会审

议通过本议案后再次履行通知债权人的程序；并将章程条款中“董事长或总经

理为公司的法定代表人”调整为“总经理为公司的法定代表人”。

     董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》

的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核

准的内容为准。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     本议案尚需提交公司股东会审议。

       （三）审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东会的议案》

    公司拟于2024年11月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年

第四次临时股东会，由股东会审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



       1 、公司第五届董事会第十五次会议决议；

       2、公司董事会审计与合规管理委员会会议决议。

       特此公告。



                                   常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                                       2024年10月29日