证券代码：301126         证券简称：达嘉维康         公告编号：2024-007


               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    (一）审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事会认
为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月
22 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 33
名激励对象授予 126 万股第二类限制性股票和 294 万份股票期权。
    公司董事王毅清先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士为本次限制性股票与股票
期权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的公告》（公告编
                                    1
号：2024-009）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 22 日




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