证券代码：301126           证券简称：达嘉维康         公告编号：2024-090


                  湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

            关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告


       本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11
月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为
准。

                                      1
    6、会议的股权登记日：2024年11月12日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2024
年11月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
三楼会议室

    9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。

    二、会议审议事项

                       表一   本次股东大会提案编码表

                                                               备注
 提案编码                        提案名称                    该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                                 票
                               非累积投票提案
             《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
   1.00                                                          √
             工商变更登记的议案》

    上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。

    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。

                                       2
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续。

    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年11月15日17:00前送达公司，来信
请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号证券事务部

    邮编410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。

    （二）登记时间：2024年11月15日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

    （三）登记地址：长沙岳麓区茯苓路30号证券事务部

    （四）会议联系方式：

    联系人：蒋茜、罗梓源

    电话：0731-84170075

    传真：0731-84170075

    邮政编码：410000

    联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn

    （五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。




                                    3
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件
一）。

    五、备查文件

    1.第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 30 日



    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；

    附件二、《参会股东登记表》；

    附件三、《授权委托书》。




                                      4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：351126        投票简称：“达嘉投票”

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会不设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
附件二：

                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

               2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

 姓名（个人股东）
                                    身份证号码/统一
 或名称（法人股
                                    社会信用代码：
 东）

 股东账号：                         持股数量：

 联系电话：                         电子邮箱：

 联系地址：

 邮编：                             是否本人参会：

 备注：




                                     6
附件三：

                   湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                 2024年第四次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                 备注
                                                该列打   同    反    弃
 提案编码               提案名称                勾的栏   意    对    权
                                                目可以
                                                投票
                             非累积投票提案

            《关于变更公司注册资本、修订<公司
   1.00                                           √
            章程>并办理工商变更登记的议案》




    委托人姓名或单位名称：______________________________________

    委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________

    委托人证券账户号码：________________________________________

    委托人所持公司股份数量和性质：______________________________

    受托人姓名：________________________________________________

    受托人身份证号码：__________________________________________

    委托日期：__________________________________________________

    授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。

                                    7