证券代码：301126          证券简称：达嘉维康        公告编号：2024-085



               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审阅，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司审议《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-086)。




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三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。



特此公告。




                          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

                                               2024 年 10 月 30 日




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