证券代码：301128             证券简称：强瑞技术            公告编号：2024-003


                    深圳市强瑞精密技术股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
1 月 11 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11
日（星期四）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C
栋厂房四楼 1 号会议室。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：副董事长刘刚先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 42,636,959 股，占上市公司总股
份的 57.7059％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,636,959 股，占上市公司总股
份的 57.7059％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （八）会议出席或列席人员：本公司副董事长刘刚先生、董事左文广先生、
吴维萍先生、黄国平先生，董事兼董事会秘书游向阳先生，独立董事曾志刚先生、
强晓阳先生、曾港军先生；公司监事赵迪先生、傅飞晏女士及唐汇明先生，以及
公司聘请的见证律师刘晓光先生、王凯先生，保荐机构国信证券股份有限公司张
华先生、钟宏先生。公司董事长尹高斌先生因工作原因不能参加本次会议，已向
董事会请假。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
     1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 42,636,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
     2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 42,636,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
     3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 42,636,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
     4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 42,636,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     5、审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》
    总表决情况：
    同意 42,636,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：刘晓光、王凯
    （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所
关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
    特此公告。
                                            深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2024 年 1 月 11 日