证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-001
元道通信股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为元道通信股份有限公司（以下简称“公司”
或“元道通信”）部分首次公开发行前已发行股份；
2、本次解除限售股东人数 7 人，数量为 14,950,870 股，占公司总股本的
12.2971%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 18 个月；
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易
所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中
有流通限制及限售安排的股份数量为 92,749,472 股，占发行后总股本的比例为
76.2863%；无流通限制及限售安排的股份数量 28,831,328 股，占发行后总股本
的比例为 23.7137%。
2023 年 1 月 9 日公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为
1,568,672 股，占首次公开发行后总股本的 1.2902%，具体情况详见公司 2023
年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行
网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-001）。
2023 年 7 月 10 日公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数
量为 37,585,800 股，占首次公开发行后总股本的 30.9143%，具体情况详见公
司 2023 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分
1
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-041）。
本次解除限售的股份为部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司
股票首次公开发行并上市之日起 18 个月，股份数量为 14,950,870 股，占发行
后总股本的 12.2971%。
自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销
及派股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
承诺类别 承诺方 承诺内容 履行情况
燕鸿、吴志锋在《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中承诺：
1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月
本次解除限售股份限
内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股
售期起始日期为 2022 年 7
份，也不由公司回购本人持有的前述股份。在本人承
月 8 日，因公司上市后 6
诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份的，期间减
个月内连续 20 个交易日
持价格不低于发行价。
的收盘价低于发行价，触
2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交
发本次解除限售股东股份
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
锁定期延长承诺的履行条
收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限
件，本次解除限售的股东
自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、
持有的股份限售期为自公
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价
股份锁定 司股票首次公开发行并上
燕鸿、吴 应相应调整。
承诺 市之日起 18 个月(含延长
志锋 3、本人作为公司董事，在上述锁定期满后，在任
锁定期 6 个月)，因此该部
职期间每年转让的股份不超过本人上年末所持有的公
分限售股将于 2024 年 1 月
司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人
8 日(星期一)解除限售并
就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转
上市流通。
让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数
截至本公告披露日，
的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或
本次申请解除限售的股东
间接持有的公司股份。
在限售期内严格遵守上述
4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公
承诺，不存在相关承诺未
司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以
履行而影响本次限售股上
上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、证监
市流通的情况。
会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期另
有要求，本人将按相关要求执行。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上
述承诺。
股份锁定 夏颖涛、 夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾在《首 本次解除限售股份限
承诺 李振刚、 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首 售期起始日期为 2022 年 7
2
承诺类别 承诺方 承诺内容 履行情况
田立国、 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺： 月 8 日，因公司上市后 6
唐国富、 1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月 个月内连续 20 个交易日
曹亚蕾 内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前 的收盘价低于发行价，触
的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。 发本次解除限售股东股份
在本人承诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份 锁定期延长承诺的履行条
的，期间减持价格不低于发行价。 件，本次解除限售的股东
2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交 持有的股份限售期为自公
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 司股票首次公开发行并上
收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限 市之日起 18 个月(含延长
自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、 锁定期 6 个月)，因此该部
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价 分限售股将于 2024 年 1 月
应相应调整。 8 日(星期一)解除限售并
3、本人作为公司董事、监事或高级管理人员，在 上市流通。
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过 截至本公告披露日，
本人上年末所持有的公司股份总数的 25%；如本人在 本次申请解除限售的股东
任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届 在限售期内严格遵守上述
满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或 承诺，不存在相关承诺未
间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内， 履行而影响本次限售股上
将不会转让所直接或间接持有的公司股份。 市流通的情况。
4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公
司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以
上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、证监
会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期另
有要求，本人将按相关要求执行。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上
述承诺。
燕鸿、吴志锋在《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中承诺：
在满足以下条件的前提下，本人可减持公司的股
份：
（1）在承诺的持有公司股份锁定期届满且没有延
截至本公告披露日，
长锁定期的相关情形；（2）如发生需向投资者进行赔
持股及减 本次申请解除限售的股东
偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
持意向的 燕鸿、吴 在限售期内严格遵守上述
在本人承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将
承诺 志锋 承诺，不存在相关承诺未
遵守中国证监会、深交易所关于股份减持的相关规定，
履行而影响本次限售股上
结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，
市流通的情况。
在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规
定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提
前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、
准确地履行信息披露义务。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述
3
承诺类别 承诺方 承诺内容 履行情况
承诺。
夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾在《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：
1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月
本次解除限售股份限
内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前
售期起始日期为 2022 年 7
的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。
月 8 日，因公司上市后 6
在本人承诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份
个月内连续 20 个交易日
的，期间减持价格不低于发行价。
的收盘价低于发行价，触
2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交
发本次解除限售股东股份
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
锁定期延长承诺的履行条
收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限
件，本次解除限售的股东
夏颖涛、 自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、
持有的股份限售期为自公
持股及减 李振刚、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价
司股票首次公开发行并上
持意向的 田立国、 应相应调整。
市之日起 18 个月(含延长
承诺 唐国富、 3、本人作为公司董事、监事或高级管理人员，在
锁定期 6 个月)，因此该部
曹亚蕾 上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过
分限售股将于 2024 年 1 月
本人上年末所持有的公司股份总数的 25%；如本人在
8 日(星期一)解除限售并
任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届
上市流通。
满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或
截至本公告披露日，
间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，
本次申请解除限售的股东
将不会转让所直接或间接持有的公司股份。
在限售期内严格遵守上述
4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公
承诺，不存在相关承诺未
司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以
履行而影响本次限售股上
上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、中国
市流通的情况。
证监会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定
期另有要求，本人将按相关要求执行。
5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上
述承诺。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。截至本公
告日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内严格遵守上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不
存在公司对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（星期一）。
4
2、本次解除限售股份数量为 14,950,870 股，占公司总股本 12.2971%。
3、本次解除限售的股东人数为 7 人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 限售股份数量（股） 本次解除限售数量（股）
1 燕鸿 7,994,930 7,994,930
2 夏颖涛 588,000 588,000
3 吴志锋 6,299,940 6,299,940
4 曹亚蕾 44,000 44,000
5 唐国富 6,000 6,000
6 李振刚 10,000 10,000
7 田立国 8,000 8,000
注：1、以上人员除田立国之外，均为公司现任董监高，本次实际可上市流通股份数为本次
解除限售数量的 25%。
2、田立国先生为公司前任监事，直接持有公司股份 8,000 股，本次解除限售股份总数
8,000 股，根据其在《招股说明书》以及《上市公告书》中作出的承诺“如本人在任期届满
前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所
直接或间接持有公司股份总数的 25%”，田立国先生本次实际可上市流通股份数为 2,000
股。
3、公司本次解除限售股份中，股东燕鸿、吴志锋持有的部分股份处于质押状态，该部
分股份解除质押后即可上市流通。
4、实际可上市流通数量最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 比例 数量（+,-） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （%）
一、限售条件流通股/
53,595,000 44.0818 -3,737,717 49,857,283 41.0075
非流通股
首发前限售股 53,595,000 44.0818 -14,950,870 38,644,130 31.7847
高管锁定股 0 0.00 +11,213,153 11,213,153 9.2228
二、无限售条件股份 67,985,800 55.9182 +3,737,717 71,723,517 58.9925
三、总股本 121,580,800 100.00 0 121,580,800 100.00
注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 12 月 25 日下发的股本
结构表填写，本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
理结果为准。
五、保荐机构核查意见
5
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容。
综上，保荐机构对元道通信本次部分限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司部分首次公开发行前
已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日
6