证券代码：301139           证券简称：元道通信          公告编号：2024-011


                       元道通信股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电
子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

    经审议，董事会认为：公司为全资子公司深圳元道提供担保为日常经营所需，
有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范
风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存
在损害上市公司利益的情况。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

             元道通信股份有限公司董事会

                        2024 年 4 月 1 日