证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-061
北京中科江南信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称“原公告”）。经检
查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后
的内容以加粗表示），具体内容如下：
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外
√
的所有提案
非累计投
票议案
1.00 《关于 2023 年年度报告及
2023 年年度报告摘要的议 √
案》；
2.00 《关于公司 2023 年度财务
√
决算的议案》；
3.00 《关于公司 2024 年度预算
√
方案的议案》；
《关于<董事会 2023 年度工
4.00 √
作报告>的议案》；
《关于<监事会 2023 年度工
5.00 √
作报告>的议案》；
《关于 2023 年年度利润分
6.00 配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
关于修订<公司章程>的议
7.00 √
案》；
《关于修订<独立董事工作
8.00 √
制度>的议案》
《关于拟使用部分超募资
9.00 金永久补充流动资金的议 √
案》
累计投票 对于采用累计投票制的议案，在“委托数
提案 量”项下填报选举票数
应选人数
10.00 非独立董事选举
（11）人
10.01 非独立董事罗攀峰 √
10.02 非独立董事李叶东 √
10.03 非独立董事李家琪 √
10.04 非独立董事黄敬超 √
10.05 非独立董事衡凤英 √
10.06 非独立董事朱玲 √
10.07 非独立董事曾纪才 √
应选人数
11.00 独立董事选举
（4）人
11.01 独立董事石向欣 √
11.02 独立董事蒋必金 √
11.03 独立董事李琳 √
11.04 独立董事申慧慧 √
应选人数
12.00 监事选举
（2）人
12.01 监事姚建华 √
12.02 监事杜雪莹 √
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累计投
票议案
1.00 《关于 2023 年年度报告及 √
2023 年年度报告摘要的议
案》
2.00 《关于公司 2023 年度财务 √
决算的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度预算 √
方案的议案》
4.00 《关于<董事会 2023 年度工 √
作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会 2023 年度工 √
作报告>的议案》
6.00 《关于 2023 年年度利润分 √
配及资本公积金转增股本
预案的议案》
7.00 关于修订<公司章程>的议 √
案》；
8.00 《关于修订<独立董事工作
√
制度>的议案》
9.00 《关于修订<长期回报规
√
划>的议案》
10.00 《关于拟使用部分超募资
金永久补充流动资金的议 √
案》
累计投票
对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数
提案
《关于董事会换届暨提名
应选人数
11.00 第四届董事会非独立董事 委托数量
（7）人
候选人的议案》
选举罗攀峰先生为公司第
11.01 √
四届董事会非独立董事
选举李叶东先生为公司第
11.02 √
四届董事会非独立董事
选举李家琪先生为公司第
11.03 √
四届董事会非独立董事
选举黄敬超先生为公司第
11.04 √
四届董事会非独立董事
选举衡凤英女士为公司第
11.05 √
四届董事会非独立董事
选举朱玲先生为公司第四
11.06 √
届董事会非独立董事
选举曾纪才先生为公司第
11.07 √
四届董事会非独立董事
《关于董事会换届暨选举
第四届董事会独立董事候 应选人数
12.00 委托数量
选人及确定独立董事津贴 （4）人
的议案》
选举石向欣先生为公司第
12.01 四届董事会独立董事，独立 √
董事津贴 8 万元
选举蒋必金先生为公司第
12.02 四届董事会独立董事，独立 √
董事津贴 8 万元
选举李琳女士为公司第四
12.03 届董事会独立董事，独立董 √
事津贴 8 万元
选举申慧慧女士为公司第
12.04 四届董事会独立董事，独立 √
董事津贴 8 万元
《关于监事会换届暨提名
应选人数
13.00 第四届监事会非职工代表 委托数量
（2）人
监事候选人的议案》
选举姚建华先生为公司第
13.01 四届监事会非职工代表监 √
事
选举杜雪莹女士为公司第
13.02 四届监事会非职工代表监 √
事
除上述更正外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》其他内
容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日