证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-114
北京中科江南信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
9 月 13 日（星期五）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 126 人 ， 代 表 股 份
258,342,039 股，占公司有表决权股份总数的 73.8289%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 248,786,185 股，
占公司有表决权股份总数的 71.0980%；
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 9,555,854 股，占公司有表决权股份
总数的 2.7309%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 9,555,854 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7309%。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 9,555,854 股，占公司有表决权
股份总数的 2.7309%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司
高级管理人员、持续督导机构保荐代表人和见证律师通过现场及通讯方式列席会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 256,936,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4561%；反对 1,394,242 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5397%；弃权 10,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,150,652 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.2949%；反对 1,394,242 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.5904%；弃权 10,960 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1147%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 256,947,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4603%；反对 1,381,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5346%；弃权 13,060 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,161,612 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4096%；反对 1,381,182 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4538%；弃权 13,060 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1367%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 256,949,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 1,380,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5345%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,163,612 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4305%；反对 1,380,782 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4496%；弃权 11,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1199%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
4、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 256,949,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 1,380,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5345%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,163,612 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4305%；反对 1,380,782 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4496%；弃权 11,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1199%。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
5、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 256,949,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 1,379,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5339%；弃权 12,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,163,612 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4305%；反对 1,379,282 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4339%；弃权 12,960 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1356%。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,950,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4613%；反对 1,379,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5339%；弃权 12,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,164,112 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4357%；反对 1,379,282 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4339%；弃权 12,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1304%。
本议案表决通过。
7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,946,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4599%；反对 1,382,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5353%；弃权 12,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,160,512 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.3980%；反对 1,382,882 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4716%；弃权 12,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1304%。
本议案表决通过。
8、审议并通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,949,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4610%；反对 1,379,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5339%；弃权 12,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,163,512 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4294%；反对 1,379,382 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4349%；弃权 12,960 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1356%。
本议案表决通过。
9、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,951,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4618%；反对 1,379,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5339%；弃权 10,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,165,512 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4504%；反对 1,379,382 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4349%；弃权 10,960 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1147%。
本议案表决通过。
10、审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,951,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4617%；反对 1,381,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5347%；弃权 9,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,165,112 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4462%；反对 1,381,282 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4548%；弃权 9,460 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0990%。
本议案表决通过。
11、审议并通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
表决情况：同意 256,951,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4619%；反对 1,378,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5337%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,165,712 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4525%；反对 1,378,682 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4276%；弃权 11,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1199%。
本议案表决通过。
12、审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 256,951,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4617%；反对 1,379,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5338%；弃权 11,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,165,312 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4483%；反对 1,379,082 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4318%；弃权 11,460 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1199%。
本议案表决通过。
13、审议并通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决情况：同意 256,952,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4621%；反对 1,378,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5337%；弃权 10,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决结果：同意 8,166,212 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 85.4577%；反对 1,378,682 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 14.4276%；弃权 10,960 股（其中，因未投票
默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1147%。
本议案表决通过。
14、审议并通过《关于修订<长期回报规划>的议案》
表决情况：同意 258,086,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9013%；反对 244,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0945%；弃权 10,960 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,300,750 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3304%；反对 244,144 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.5549%；弃权 10,960 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1147%。
本议案表决通过。
15、审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 258,085,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9006%；反对 244,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0948%；弃权 11,820 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,299,190 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3141%；反对 244,844 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.5622%；弃权 11,820 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1237%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、见证律师：许涤非、张皓
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》等相关法律、行政法规及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
