证券代码：301155           证券简称：海力风电           公告编号：2024-023



               江苏海力风电设备科技股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会

第二十二次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。

    2、本次董事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方

式召开。

    3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

    4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会

议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会

议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

    1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计估计变

更的议案》

    本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，并充分考虑了公司应收账款、合同资产及其他应
收款风险实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，符合《企业会计准则》

的相关规定。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议。

    《关于会 计估计变 更的公 告》（ 公告编 号：2024-025）详 见巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年

第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，

审议相关需要股东大会审议的议案。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、董事会审计委员会审核意见。



    特此公告。



                                        江苏海力风电设备科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2024 年 6 月 3 日