证券代码：301160           证券简称：翔楼新材           公告编号：2024-015



                     苏州翔楼新材料股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体监事，
会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈
衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘
要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公
司 2023 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：2023 年度，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，
不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据
2024 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司基于 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《2023 年度内部控制自
我评价报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    7、审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案
的议案》

    根据公司各监事的贡献，公司确认了 2023 年度各监事的薪酬，详见公司 2023
年年度报告第四节“公司治理”七“董事、监事和高级管理人员情况”。同时，制
定 2024 年度监事的薪酬方案如下：
    （1）适用对象：公司监事。
    （2）薪酬方案：监事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，
基础薪酬按月发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，
不再额外领取监事职务津贴。
    表决结果：本议案涉及全体监事，基 于 谨 慎 性 原 则 ，全体监事回避表决，与
会 监 事 一 致 同 意 将 本议案直接提交公 司 2023 年 年 度股东大会审议。


    8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审查，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，
在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公
司持续稳定发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2023 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
   为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过人
民币 14 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银
行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机构要求提
供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司
提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。授权期限
为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及
总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信额
度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定。公司董事会提请股东大会授权经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等
业务的相关手续，签署各项法律文件，授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通
过之日起一年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
   经审查，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前
提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，未与募集资金投资项目的
建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《第三届监事会第十四次会议决议》。




    特此公告。




                                                  苏州翔楼新材料股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2024 年 4 月 12 日