证券代码：301160        证券简称：翔楼新材          公告编号：2024-026



                   苏州翔楼新材料股份有限公司

 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登

                                记的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开
公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证监会于 2023 年 11 月 17 日出具的《关
于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]2606 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象
发行股票数量 3,636,647 股，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年 12 月 13 日出具的《苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购资
金实收情况验资报告》（苏公 W[2023]B111 号），确认本次新增注册资本人民币
3,636,647.00 元，公司注册资本由 7,466.6667 万元变更为 7,830.3314 万元。

    2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的第二类限
制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 1 月 19 日起上市
流通。公司总股本由 78,303,314 股增加至 79,183,314 股，注册资本由人民币
7,830.3314 万元增加至人民币 7,918.3314 万元。
    二、《公司章程》部分条款的修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新
材料股份有限公司章程（2023 年 12 月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条
款进行相应修改。具体修订内容如下：

   序号                  修订前                            修订后
             第六条 公司注册资本为7,466.6667   第六条 公司注册资本为7,918.3314
     1
                      万元人民币。                      万元人民币。
               第十九条 公司的股份总数为          第十九条 公司的股份总数为
     2      7,466.6667万股，全部为人民币普通   7,918.3314万股，全部为人民币普通
                          股。                               股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

    本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式进行表决，
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，上
述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

    特此公告。

                                                 苏州翔楼新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2024 年 4 月 12 日