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2023 年度监事会工作报告
2023 年度，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司
经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等方面
实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促
进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作做如下报告：
一、 监事会召开会议及决议情况
2023 年全年，公司监事会共召开 7 次全体会议，历次监事会会议的召集召
开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监
事会会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 通过议案
1、《关于豁免公司第三届监事会第六次
会议通知期限的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》；
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的议案》；
第三届监事会第六
1 2023 年 2 月 3 日 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发
次会议
行股票预案的议案》；
5、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票发行方案论证分析报告的议案》；
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票摊薄即期回报与采取填补措施及
相关主体承诺的议案》；
8、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、《关于公司与特定对象签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》；
10、《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东分红回报规划的议案》；
11、《关于设立公司向特定对象发行股
票募集资金专用账户的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》；
13、《关于提请股东大会批准认购对象
及其一致行动人免于发出要约的议案》
1、《关于公司<2022 年度监事会工作报
告>的议案》；
2、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要
的议案》；
3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>
的议案》；
4、《关于公司<2022 年度募集资金存放
第三届监事会第七
2 2023 年 4 月 11 日 与实际使用情况专项报告>的议案》；
次会议
5、《关于公司续聘公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计
机构的议案》；
6、《关于公司内部控制自我评价报告的
议案》；
7、《关于确认公司 2022 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬及制定 2023 年度
薪酬方案的议案》；
8、《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》；
9、《关于公司 2023 年度向银行申请授
信额度的议案》。
1、《关于公司 2023 年第一季度报告的
议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案》；
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司<2023 年度向特定对象发
行股票预案（修订稿）>的议案》；
5、《关于公司<2023 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》；
第三届监事会第八 6、《关于公司<2023 年度向特定对象发
3 2023 年 4 月 24 日
次会议 行股 票募集资金使 用可行性分析 报告
（修订稿）>的议案》；
7、《关于 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
与相关主体承诺（修订稿）的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》；
9、《关于公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度及 2023 年 1-3 月非经常性损益
明细表的议案》；
10、《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》。
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及摘
要的议案》；
2、《关于公司<2023 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告>的议案》；
第三届监事会第九 3、《关于公司<2023 年限制性股票激励
4 2023 年 8 月 21 日
次会议 计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
5、《关于核实公司<2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
第三届监事会第十 1、《关于向 2023 年限制性股票激励计
5 2023 年 9 月 28 日
次会议 划激励对象授予限制性股票的议案》。
2023 年 10 月 23 第三届监事会第十 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的
6
日 一次会议 议案》。
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》；
2、《关于作废 2022 年限制性股票激励
2023 年 12 月 21 第三届监事会第十
7 计划部分已授予尚未归属的限制性股票
日 二次会议
的议案》；
3、《关于 2022 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本
着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司
董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面
进行了全面的监督和检查，发表意见如下：
1、公司依法运作情况
2023 年度公司在全体股东的关心和支持下，通过公司全体员工的勤奋努力
工作，按照《公司法》和公司章程依法进行运作，生产经营决策程序合法，规范
并理顺了内外部各种关系，建立起了较完善的法人治理结构和内部相关控制制
度，超额完成了全年的各项生产销售目标任务。公司董事会各位董事、总经理及
其他高级管理人员认真执行公司职务职责，以公司利益为出发点，严格遵守法律、
法规和公司章程，规范生产、经营与管理工作程序，维护本公司利益和股东利益。
2、检查公司财务情况
监事会对提交 2023 年度股东大会审议的财务决算报告和 2023 年度审计报告
进行了审阅。监事会认为：公司财务报告全面、真实、正确地反映了财务状况和
经营成果；公司年度经营业绩已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审核并出具了审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。
3、公司对外担保、重大资产购置、出售及置换情况
报告期内，公司无对外担保、无重大资产购置、出售及置换情况，也无其它
损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易遵循了市场原则进行，
交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
5、募集资金使用情况
监事会认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订) 》 (证监
会公告 (2022) 15 号) 、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定编制的《2023 年
度募集资金存放和使用情况的专项报告》中所载关于公司募集资金管理和使用情
况与实际情况相符。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司募投
项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常发展。
6、公司内控情况
公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
三、2024 年工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、
重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面:
（一）、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制
度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大
经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的
监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
（二）、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的
监督和勤勉尽职的意识。
（三）、重视自身学习，提高业务水平和专业素质。
报告完毕，请各位审议。
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监事会
2024 年 04 月 11 日