证券代码：301160        证券简称：翔楼新材        公告编号：2024-030




                  苏州翔楼新材料股份有限公司

       关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事、高级管理人员辞职的情况
    近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周辉
先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经
理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任
期至公司第三届董事会任期届满之日止。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞任，不会导
致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。周
辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份 2,148,000 股，占公司总股本
的 2.71%。周辉先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。
    周辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周辉先生任职
期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    二、补选非独立董事的情况
    为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 5
月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届
董事会非独立董事的议案》，同意增补张玉平先生（简历见附件）为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止，本事项尚需提请股东大会审议。
    上述增补董事完成后，第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、聘任高级管理人员的情况
    经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意张玉
平先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。


    特此公告。



                                         苏州翔楼新材料股份有限公司

                                                   董事会

                                               2024 年 5 月 10 日
附件简历：


    张玉平先生：1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 09 月至 1999 年 01 月任上海延铭实业发展有限公司销售代表；1999 年
03 月至 2001 年 05 月任苏州山庆金属表面处理有限公司营业课长；2001 年 11 月
至 2018 年 02 月任长富不锈钢中心（苏州）有限公司营业经理；2007 年 03 月至
今任太仓贵鸿金属材料有限公司执行董事兼总经理；2022 年 8 月至 2024 年 4 月
任苏州翔楼新材料股份有限公司总经理助理。
    截至本公告披露日，张玉平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。